Danh sách 75 người bị đề nghị truy tố:
- Tội Lừa đảo chiếm đoạt và Rửa tiền:
1. Phó Đức Nam, tức Mr Pips: Lao động tự do
- Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
2. Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter: Lao động tự do
3. Đinh Thị Dung: Lao động tự do
4. Nguyễn Đức Tuyến: Lao động tự do
5. Phạm Minh Khôi: Lao động tự do
6. Đào Văn Nam: Lao động tự do
7. Trịnh Trường Sơn: Lao động tự do
8. Phạm Đình Tuấn: Lao động tự do
9. Đỗ Xuân Chiến: Lao động tự do
10. Phạm Hồng Kỳ: Lao động tự do
11. Bùi Thế Nam: Lao động tự do
12. Kim Đình Trường: Lao động tự do
13. Nguyễn Viết Khánh: Lao động tự do
14. Trần Xuân Hùng: Lao động tự do
15. Trịnh Bích Sơn: Lao động tự do
16. Lý Thị Khuyến: Lao động tự do
17. Trần Huy Toàn: Lao động tự do
18. Lê Thanh Tùng: Lao động tự do
19. Tạ Viết Thành: Lao động tự do
20. Nguyễn Văn Minh: Lao động tự do
21. Nguyễn Thị Bích: Lao động tự do
22. Nguyễn Đức Phương: Lao động tự do
23. lê Văn Quãng: Lao động tự do
24. Trần Văn Minh: Lao động tự do
25. Nguyễn Anh Tuấn: Lao động tự do
26. Lưu Ái Linh: Lao động tự do
27. Trần Quang Thắng: Lao động tự do
28. Lê Đình Nam: Lao động tự do
29. Phạm Văn Trường: Lao động tự do
30. Phạm Việt Hòa: Lao động tự do
31. Nguyễn Duy Cương: Lao động tự do
32. Lê Bùi Hoàng Thắng: Lao động tự do
33. Phạm Văn Nam: Lao động tự do
34. Vũ Hữu Hoàng Đạt: Lao động tự do
35. Bùi Quang Vũ: Lao động tự do
36. Nguyễn Văn Thành: Lao động tự do
37. Nguyễn Hữu Việt: Lao động tự do
38. Nguyễn Thị Sang: Lao động tự do
39. Đào Hữu Phúc: Lao động tự do
40. Phạm Thế Anh: Lao động tự do
41. Nguyễn Hữu Trung: Lao động tự do
42. Hồ Quốc Hòa: Lao động tự do
43. Nguyễn Đức Chính: Lao động tự do
44. Nguyễn Thị Thanh Huyền: Lao động tự do
45. Từ Quang Huy: Lao động tự do
46. Vũ Thị Linh: Lao động tự do
47. Trần Tiến Anh: Lao động tự do
48. Nguyễn Minh Hiếu: Lao động tự do
49. Trần Văn Khang: Lao động tự do
50. Nguyễn Thị Uyên: Lao động tự do
51. Trần Long Nhật: Lao động tự do
52. Nguyễn Thị Lan: Lao động tự do
53. Nguyễn Thành Long: Lao động tự do
54. Phạm Thị Thùy Linh: Lao động tự do
55. Dương Quang Trung: Lao động tự do
56. Đặng Văn Hạnh: Lao động tự do
57. Phạm Văn Kiên: Lao động tự do
58. Đào Diệu Thúy: Lao động tự do
59. Trần Thị Cẩm Tú: Lao động tự do
60. Nguyễn Thanh Phong: Lao động tự do (thêm tộiRửa tiền)
61. Nguyễn Bá Sơn
62. Phạm Trường Sơn
63. Ngô Tiến Hưng
64. Nguyễn Trọng Mạnh: Lao động tự do
65. Đinh Văn Cương: Lao động tự do
66. Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ): Lao động tự do
67. Nguyễn Đăng Quang
- Tội Rửa tiền:
68. Nguyễn Thanh Tâm: Lao động tự do
69. Nguyễn Thị Thủy: Lao động tự do (thêm tộiTrốn thuế)
70. Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam): Lao động tự do
71. Lê Thị Liễu (mẹ Phó Đức Nam): Lao động tự do
72. Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình: Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech
73. Nguyễn Thị Nam
74. Trần Thị Thanh Tâm: Lao động tự do
- Tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có:
75. Phó Đức Tuấn: Lao động tự do
Đọc bài viết gốc tại đây